Procurorii Parchetului General, împreună cu polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat joi dimineață percheziții la sediile mai multor companii din grupul Tinmar Energy, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai importanți jucători din piața locală de energie și partener comercial al Complexului Energetic Oltenia (CEO) pentru realizarea unei centrale pe gaze.
Potrivit anchetatorilor, companiile din grup sunt suspectate că ar fi realizat tranzacții fictive de energie între ele, cu scopul de a crește artificial prețurile de achiziție și de a solicita decontări mai mari de la bugetul de stat prin schema de plafonare și compensare instituită în 2022. Sumele vizate ar ajunge la aproximativ 104 milioane de euro.
Opt percheziții la firme de energie și la domiciliile unor persoane
Reprezentanții Parchetului General au anunțat că au avut loc opt percheziții domiciliare în București – atât la sediile a patru societăți comerciale din domeniul furnizării și comercializării energiei electrice, cât și la locuințele persoanelor implicate. Cercetările vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
„Scopul perchezițiilor este descoperirea și strângerea probelor privind activități de manipulare a prețurilor și de solicitare frauduloasă de fonduri din schema de compensare”, precizează procurorii.
Schema suspectată: energie „plimbată” între firme din același grup
Ancheta arată că, în perioada aprilie – august 2022, firmele din grupul Tinmar ar fi derulat un circuit de tranzacții între companii afiliate, care a avut ca efect majorarea artificială a prețului mediu de achiziție al energiei electrice.
Prin aceste mecanisme, companiile E.M. S.R.L. și S. S.R.L. ar fi solicitat de la stat decontări de peste 500 de milioane de lei (echivalentul a 104 milioane de euro), în baza O.U.G. nr. 27/2022, care reglementa plafonarea prețurilor la energie.
Investigația arată că energia era cumpărată și revândută succesiv între societățile din grup, fiecare tranzacție adăugând un adaos de preț — uneori de câteva sute de procente. Astfel, energia achiziționată inițial la circa 400–500 lei/MWh ajungea, după mai multe revânzări interne, să fie raportată la autorități cu un cost mediu de peste 2.400 lei/MWh.
Procurorii susțin că prin acest mecanism Tinmar și companiile afiliate au crescut artificial sumele ce puteau fi compensate de la bugetul de stat.
Tinmar, un jucător important pe piața energiei și partener al CEO
Grupul Tinmar Energy, condus de Augustin Oancea, este unul dintre cei mai mari furnizori privați de energie electrică și gaze naturale din România. Compania are contracte comerciale și parteneriate în derulare cu producători majori din sistemul energetic național, printre care Complexul Energetic Oltenia (CEO), una dintre cele mai importante companii de stat din domeniu.
Surse din piață arată că parteneriatul dintre Tinmar și CEO vizează tranzacții de energie și colaborări comerciale pe piața angro, aspect care conferă o miză suplimentară anchetei actuale, având în vedere impactul potențial asupra fluxurilor economice din sectorul energetic.
Suspiciuni privind manipularea pieței și nerespectarea legislației energetice
Potrivit documentelor anchetei, societățile vizate ar fi ignorat prevederile Legii energiei nr. 123/2012, care impun furnizorilor să acopere cel puțin 50% din necesarul clienților prin producție proprie sau contracte la termen, și nu de pe piața spot.
Procurorii susțin că profiturile grupului au fost maximizate în detrimentul bugetului de stat, printr-un sistem coordonat de tranzacții intra-grup și prin creșterea rapidă a portofoliului de clienți, inclusiv prin preluarea de consumatori de la alte firme din grup.