Un om de afaceri din zona Motru a fost reținut de polițiști în urma perchezițiilor efectuate într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială.
„În urma perchezițiilor efectuate la data de 8 iulie a.c., de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, față de doi bărbați, de 36 și 40 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor.
Amintim faptul că perchezițiile au fost efectuate la 11 locații, dintre care 5 în județul Gorj, 4 în județul Timiș, una în județul Mehedinți și una în municipiul București.
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada iunie – decembrie 2025, doi bărbați, acționând în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi preluat în mod fictiv părțile sociale ale 12 societăți comerciale care înregistrau obligații fiscale restante semnificative către bugetul de stat.
Prin această modalitate, cei în cauză ar fi facilitat sustragerea de la urmărirea penală a nouă persoane care deținuseră anterior calitatea de asociați și administratori ai societăților respective.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat, până în acest moment, la aproximativ 1.070.000 de lei.
Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Timiș și Mehedinți, precum și de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București“, au informat oamenii legii.