Unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din județul Gorj, Călin Lemnaru, apare ca unul dintre principalii păgubiți în dosarul NORDIS cu o sumă fabuloasă de 7,5 milioane de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro). Investiția a fost realizată prin intermediul imobilelor promise de NORDIS, prin două firme controlate de Lemnaru – CRESCENDO și CUW Impex – ambele menționate în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Pe lista celor păgubiți se află și omul de afaceri Florin Mircescu, care deține un magazin de încălțăminte și alte spații comerciale, având o creanță de peste 330.000 de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, DIICOT a pus măsura sechestrului asigurător asupra următoarelor active: 201 imobile (apartamente și case), 5 spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni.
De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.
Infracțiunile din dosarul NORDIS
Infracțiunile constatate în dosarul NORDIS sunt, conform DIICOT:
„constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.“
În cadrul acestui dosar, Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost arestați preventiv. Cei doi au fost ridicați de polițiști de la Curtea de Apel București, unde s-a desfășurat ședința de judecată privind măsurile preventive luate împotriva lor. Ambele persoane au contestat măsurile dispuse de instanță.
De asemenea, șase dintre inculpații din dosarul NORDIS au contestat, miercuri seară, măsurile dispuse de instanță, printre care se numără și Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Totodată, Gheorghe Poștoacă, acționar Nordis, împreună cu frații săi, a primit arest preventiv.
Aceste măsuri fac parte dintr-o anchetă amplă, ce urmărește elucidarea unui caz complex de fraudă și delapidare, cu implicații majore asupra bugetului general consolidat.